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聚焦合規管理，助推企業高質量發展

課程背景

企業合規管理是現代企業治理的核心關鍵，其重要意義滲透于企業生存、發展與價值創造全流程。在當前監管環境持續趨嚴的背景下，合規經營已成為企業必須堅守的剛性底線。企業需深度融合內部審計、內控及風險管理等關鍵要素，著力構建科學完備的合規管理體系，確保各項經營活動在依法合規的軌道上穩健運行。面對市場波動、財務違約、操作失誤等復雜多樣的風險挑戰，通過明確目標分解、強化流程管控、完善責任追溯等有效機制，能夠切實保障企業經營始終沿既定戰略方向穩步推進。合規體系的核心價值在于 “防患于未然”，通過構建 “防風險、保合規、提效率、促發展” 的核心運行機制，可為企業可持續發展筑牢堅不可摧的 “防護網”。而法務、風險、內控、合規、審計五位一體協同發力，更將為企業實現高質量發展提供堅實有力的支撐與保障。

課程收益

本課程將助力學員系統搭建風險內控與依法合規知識框架，精準掌握核心要點與實操規范。具體而言，通過學習可獨立編制科學完備的風險內控手冊，精準修訂并完善現有合規制度體系；在日常管理中，能結合實際需求針對性開展合規工作，推動管理效能穩步提升；針對審計發現的問題，可高標準、高質量推進整改落實，形成閉環管理；同時，還將學習 AI 智能審查系統的部署方法與實操技能，為合規管理提供技術支撐。

課程時長：1天（不包含調研時間）

課程對象：企業相關管理人員

教學形式：30%調研+30%課堂講授+30%案例示范+10%討論分享

課程大綱

一、《風險內控與法務合規體系建設》

1.風險內控體系的概念與內涵

2.解讀國資委相關制度和法規

1)《中央企業合規管理辦法》

2)《關于做好中央企業內部控制體系建設與監督工作有關事項的通知》

3)《中央企業重大經營風險事件報告工作規則》

4)《關于加強中央企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》

5)《關于進一步深化法治央企建設的意見》

3.建立企業風險隱患清單

1)企業風險隱患識別

2)全流程風險隱患梳理實務

3)風險點分類整理與標準化呈現

4)風險等級評估體系構建：基于發生可能性與影響程度的量化評估及防控。4.構建企業內控缺陷手冊

1)企業全流程關鍵管控點與控制要求解析；

2)內控關鍵點多維度梳理實務：國家/行業/集團及本企業文件的系統提取方法

3)內控缺陷的分類整理與分級體系搭建：企業專屬內控缺陷類型手冊編制實踐；

4)內控缺陷動態管理機制：基于手冊的定期影響評估與防控策略優化，實現風險前置化解。

5.企業制度體系建設

案例+實戰分析+制定制度體系+建立監督與反饋機制

二、《案例分析》

1.風險隱患問題分析

1)財務風險類案例

2)法律合規風險類

3)運營風險類

4)投資決策風險類

5)網絡風險類問題

2.內控缺陷問題分析

1)財務收支類

2)資金管理類

3)物資管理類

4)采購管理類：采購立項、供應商選擇、招投標等

5)重大投資/決策類

6)職工薪酬類

7)食堂后勤管理類：生活后勤、交通等

8)主營業務類

三、《審計整改與責任追究》

1.審計整改常見問題

1)時效類：未在規定時限內完成整改、整改工作拖延、整改時間節點設置不合理等。

2)整改措施類：整改措施針對性不強、整改措施不具體、整改措施缺乏可操作性、整改措施存在重復或遺漏等

3)責任落實類：責任部門或責任人不明確、責任劃分模糊、未明確各環節責任的具體內容及時限等

4)整改效果類：整改后問題未徹底解決、效果未達到預期、未建立長效機制預防問題再次發生等

2.審計整改方案優化

案例分析

3.違規經營責任追究

1.法律政策基石：《中共中央國務院關于深化國有企業改革的指導意見》、《??國務院辦公廳關于建立國有企業違規經營投資責任追究??制度的意見》、《中央企業違規經營投資責任追究實施辦法》是違規經營責任追究重要依據。

2.違規責任追究要件解析：詳細梳理啟動違規責任追究的各項基本條件，構建嚴謹的責任判定邏輯框架。

3.多維度追責體系辨析：全面對比違規追責與紀檢、專業部門追責的差異，同時深入挖掘三者間相互協作、信息共享、結果互認的內在聯系，助力理解多元追責體系的協同運作模式。

4.政策解讀：深度解讀《中央企業違規經營投資責任追究實施辦法》（征求意見稿），洞察政策修訂方向，分析潛在變化對企業經營及責任追究實操帶來的影響。

四、《AI智能審查系統部署與建設 》

1.本地部署大語言模型和向量模型

1)國產大語言模型部署：環境配置、模型加載、性能調試等

2)向量模型部署：模型選型、依賴安裝、服務搭建等

2.構建本地向量知識庫

1)知識庫基礎構建

2)向量知識庫專項構建

3.設計工作流

1)拆解 AI 智能審查系統工作流關鍵節點    

2)工作流可視化設計與工具應用

4.AI應用系統建設部署

1.制度查詢系統

2.合同審查系統

3.采購文件審核系統