內部控制與風險管理
課程背景：
隨著數字化時代的到來，企業的管理難點從確定性管理轉向不確定性管理。加強內部控制與風險管理，也是對標一流企業、謀取管理紅利的應有之義。
近年來，由于內控體系缺失或內控漏洞而導致企業陷入危機的案例不勝枚舉，大家也已經充分認識到了健全內部控制的重要性。然而，在疫情及國內外經濟形勢的沖擊下，企業內控體系不完善、合規管理不到位、責任追究力度不足等問題更顯突出，這也成為企業立足自身、苦練內功的短板和弱項。
為了幫助企業建立健全內部控制管理制度，《內部控制與風險管理》課程將助力構建全面、全員、全過程、全體系的風險管控機制，全面提升內控體系有效性，內容涉及流程管理、風險管理、合規管理等內容，強調新思維和實操方法，以此提升風險管理和內控管理的實戰能力和水平。
課程特色：
識別和管控企業重大風險，提升企業抗風險能力；
促進和提升企業內控持續優化與有效性，搭建內控體系；
學習標桿企業案例，深刻理解并借鑒優秀實踐，掌握實操工具。
課程時間：
1天
課程對象：
企業管理者及內部控制項目負責人
課程方式：
講師講授+案例研討+視頻解析+情景模擬+工具實操練習
【課程大綱】
模塊一：內控概述與風險管理實務框架
內部控制與企業管理的關系
基于戰略和績效的內控及風險管理
開場活動：戰略落地
復盤研討：活動中能識別到的風險在哪里？應該如何管控？
合規管理、內部控制、風險管理的差異
企業關注的內控風險領域
舞弊與腐敗
公司治理
財稅管理
信息安全
環境健康安全
質量管理
反壟斷與反不正當競爭
海外合規管理
勞動用工
……
模塊二：企業內控關鍵因素與工具應用
內部控制的要素
控制環境
風險評估
控制活動
信息與溝通
內部監督
內部控制的整體架構
企業內部控制與風險管理的有機關聯
內控到風險管理一體化的共同要素：從環境到考核
內控主要工具
KCP——Key Control Point關鍵控制點
CT——Compliance Test遵從性測試
SACA——Semi-Annual Control Assessment半年控制評估
模塊三：有效內控體系的搭建
構建內控體系的實施思路
嵌入業務
體系融合
風險導向
找到抓手
風險管控視角的內控體系搭建關鍵思路
識別風險
分析和評價風險
評評現有管控措施
制訂改進計劃
實施新的內控方案
流程優化視角的內控體系搭建三步驟
活動：縱橫四海
識別主流程
劃分子流程
流程記錄
模塊四：內控評價及管理提升
案例研討：標桿企業內控及風險管理實踐
內部控制評價與管理提升
內部控制持續優化
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